4. Diincar Bareskrim
Pada unggahan Nikita Mirzani salah satu media cetak mengungkapkan jika pihak bareskrim polri terlah membidik Juragan 99 dalam kasus TPPU.
Lantaran kekayaanya yang dituding hasil pencucian uang seorang pejabat.
5. Diduga Terlibat dalam Kasus E-KTP
Salah satu akun netizen @nyai****. Dimana ia mengunggah video soal keterlibatan Juragan 99 dalam kasus E-KTP yang sempat ramai di Indonesia.
Kaji Edan sosok yang diduga memberikan suntikan dana kepada Juragan 99 sendiri pernah dipanggil pihak kepolisian untuk menjadi saksi di kasus tersebut.
Namun, dalam video yang diunggah akun twitter di atas, keponakan Setya Novanto kepergok membeli jet 99 yang menjadi milik dari Juragan 99. Bahkan menurut narasi yang dibeberkan di video itu, private jet tersebut bukan atas nama Juragan 99.
"Ternyata kebanyakan yang tiba2 kaya terus pamer itu mencurigakan. Sony Hendra Adiaksono ponakan Setya Novanto ternyata pembeli jet 99 di video ini bhjan juragan 99 tetapi Sonny . Apakah kasus pencucian uang kasus E-KTP 2,3 Trilliun ? Kalau benar enak ya kaya pakai uang rakyat," tulisnya.
6. Kasus First Travel
Dikutip dari TribunSumsel.com, sosok anonim di Quora menulis kalau ada bos besar yang bersembunyi di belakang Juragan99.
Ia menggunakan sosok Gilang sebagai orang yang tampil di depan publik sekaligus memutarkan uangnya. Cara Gilang mendekati banyak orang ternama pun disebut sebagai taktik.
Yang mengejutkan, ia sampai menyebut kasus penipuan First Travel dan berharap supaya tak sampai seperti itu.