Perusahaan yang diduga menaungi aplikasi Binomo tersebut bernama Dolphin LLC.
Perusahaan ini bergerak di bidang obat-obatan.
"Setelah gua cari tahu, gua investigasi, ternyata Binomo ini dimiliki sama perusahaan yang namanya Dolphin LLC. Dan ketika gua cari tahu Dolphin LLC ini ternyata adalah perusahaan obat, yang ada di Rusia," kata Ferry Irwandi di Kanal YouTubenya.
Ia menjelaskan, Binomo sendiri berada di pulai Karibia di negara yang sangat kecil bernama Saint Vincent and the Grenadines.
Saint Vincent and the Grenadines sendiri dikenal sebagai negara tax haven atau tempat 'bersembunyi' para wajib pajak.
"Dia mau bawa lari uang lu ya, tinggal (menjentikkan jari), and gone," pungkas Ferry.
Pernyataan dari Ferry seolah senada dengan ungkapan dari pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini.
PPATK beserta Financial Inteligent Unit (FIU) menemukan adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan, sebelum akhirnya dikirimkan lagi ke sejumlah pihak. “
Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Inteligent Unit di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss,” tutur Kepala PPATK Ivan Yustivandana dalam keterangannya, Jumat (18/3/2022).
Dia menambahkan, penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020–Desember 2021.