Total dana yang dikirimkan pun terbilang jumlahnya sangat fantastis.
Selama periode September 2020- Desember 20221 7,9 euro atau setara Rp 124,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.800 per euro).
Kemudian, dana tersebut ditransfer kembali kepada pihak lain.
Penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
“Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar,” tutur Ivan.
Pihaknya pun dan Bareskerim Polri bakal terus mengusut tuntas permasalahan terkait dalang dari Binomo.