Dengan tujuannya menyembunyikan identitas pelaku, alhasil uang milik pelaku bisa ditempatkan pada bank dan sebagainya menggunakan identitas palsu tersebut.
4. Menyimpan Uang di Negara Tax Heaven
Keempat, pelaku memanfaatkan kemudahan dari negara lain.
Yakni negara-negara yang memiliki kebebasan pajak atau disebut dengan surga pajak atau tax heaven country.
Alasannya menyimpan di negara ini karena melalui menyimpan uang di perusahaan negara tax heaven membuat peraturan pajak sangat longgar.
Tak hanya itu, kerahasiaan perusahaan dan aset sangat dijaga ketat.
Dampaknya, orang lain menjadi sulit sekali untuk menembus informasinya, hal ini akan akan membuat uang ilegal tersebut lebih aman.
Baca Juga: Hati-hati! OJK Bongkar Ciri-ciri Praktek Money Laundering di Koperasi Simpan Pinjam
5. Membeli Aset Tanpa Nama
Modus kelima adalah pelaku melakukan penempatan uang dengan membelikan aset tertentu tapi tanpa nama atau aset yang tak memerlukan identitas lengkap.
Misalnya, berupa perhiasan, lukisan, dan benda-benda yang dinilai berharga lainnya.
Hindari iming-iming investasi yang mengatakan bakal balik modal cepat, untung banyak dan lain-lain.
Jangan sampai Anda jadi korban pencucian uang.
Semoga informasi ini dapat membantu.
Baca Juga: Ratusan Jamaah jadi Korban Penipuan Money Game, Ini Tips Terhindar dari Agen Travel Umroh Abal-abal