Tag: money laundering

9 Bulan yang lalu - Hati-hati jangan sampai ikut terseret, kenali ini dia modus penipuan pencucian uang dan ciri-cirinya termasuk transfer nominal besar.

11 Bulan yang lalu - Artis cantik ini pernah mendekam di penjara gegara terseret kasus money laundering, kenali modus yang biasa dipakai pelaku.

1 Tahun yang lalu - Risikonya tak kalah besar dari lembaga pemberi pinjaman lain termasuk adanya money laundry. OJK bagi ciri-cirinya

1 Tahun yang lalu - Banyak yang kemudian menduga kalau bisnis skincare tersebut adalah hasil dari money laundering atau pencucian uang.